Société anonyme
Au capital social de : 3.780.000 D
Siège social : 6 Rue Lucie Faure Tunis
MF : 432600 W/A/M/000
CNSS : 00225638-16
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 6/4/2017 enregistré à la recette des finances Rue H.Thameur - Tunis le 21/4/2017 sous le n°17801685, Quittance n°M036416 il a été décidé ce qui suit :
1) Entérinement de la décision approuvée antérieurement par mail : approbation de la signature de l'avenant n°7 au contrat de stockage et de passage avec Total Tunisie.
2) L'approbation des budgets de gestion et d'investissement relatifs à l'exercice 2017.
3) L'autorisation des conventions réglementées.
4) Le renouvellement du mandat et fixation de la rémunération et des avantages annuels du Directeur Général.
5) Discussion et arrêté des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2016.
6) Convocation de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2016.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 6/4/2017 enregistré à la recette des finances Rue H.Thameur - Tunis le 21/4/2017 sous le n°17801682, Quittance n°M036406 il a été décidé ce qui suit :
1) Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016 et lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016.
2) L'approbation des états financiers de l'exercice 2016 et l'affectation du résultat dudit exercice.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.
4) Approbation des conventions réglementées.
5) L'attribution des jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
6) Le renouvellement du mandat du Cabinet ECC MAZARS représenté par Monsieur Mourad Fradi en tant que commissaire aux comptes de la société et ce pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 6/4/2017 enregistré à la recette des finances Rue H.Thameur - Tunis le 21/4/2017 sous le n°17801684, Quittance n°M036411 il a été décidé la répartition de jetons de présence au titre de l'exercice 2016 pour les membres du Conseil d'Administration.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 6/4/2017 enregistré à la recette des finances Rue H.Thameur - Tunis le 21/04/2017 sous le n°17801683, Quittance n°M036409 il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Mohamed Jouini en qualité du Directeur Général de la société pour la durée de trois années qui prendra fin avec le conseil d'administration arrêtant les états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2019.
p. 3282Deux originaux des dits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (APII) le 26/4/2017 sous le numéro D24132297.