استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ

الطريق رقم 1 كلم 12 الزهراء

تعريف جبائي : 1058891R/A/M/000 رأس المال : 180.003.600 دينار

إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القابضة شركة خفية الإسم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 9 جوان 2017 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : - تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2016.

• تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة لسنة 2016.

• المصادقة على تقارير التصرف والقوائم المالية للشركة لسنة 2016.

• تلاوة التقارير السنوية للتصرف للمجمع لسنة 2016.

• تلاوة تقارير مراقبي حسابات المجمع لسنة 2016.

• المصادقة على تقارير التصرف والقوائم المالية للمجمع لسنة 2016.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من م.ش.ت.

• تخصيص النتائج لسنة 2016.

• توزيع المرابيح.

• تحديد بدل الحضور.

• تحديد أجور أعضاء الهيئة الدائمة للتدقيق والمحاسبات لسنة 2016.

• تجاوز أجور أعضاء الهيئة الدائمة للتدقيق والمحاسبات لسنة 2016.

• تجاوز عتبات المساهمة.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام مراقب الحاسبات وتعويض مراقب حسابات.

• تجديد التفويض لإعادة شراء وبيع الأسهم الخاصة بالشركة.

• منح التفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بالعنوان المذكور أعلاه.