دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية

شركة الأمان للصحة خ.ا

شركة خفية الإسم

رأس المال الاجتماعي : 55.250.000 دينار

المقر الاجتماعي : عمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة

ضفاف البحيرة، 1053، تونس

السجل التجاري : عدد ب 24188932009 المعرف الجبائي : 1126056ت

معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 311274 – 01

تدعو

شركة الأمان للصحة خ.ا السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 13 جوان 2017، على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة فضاء قرطاج، المبنى أ، حدائق البحيرة 1053، ضفاف البحيرة تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف المنفرد والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200. والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في خضم السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

3- المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2016 وقراءة تقارير مراقبي الحسابات.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5- تبويب النتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

6- المصادقة على منحة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تحديد منحة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2017.

8- تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية 2017.

9- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.

10- نفوذ.