Société AMEN SANTE S.A.
Société Anonyme au capital de 55.250.000 dinars
Siège social : Immeuble Espace Carthage, Bloc A Les Jardins du Lac, Les Berges Du Lac, 1053, Tunis
M.F : 1126056 T
RC : B24188932009
CNSS : 311274-01
Messieurs les Actionnaires de la Société AMEN SANTE S.A. sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 13 juin 2017 à 09H00 au siège d'AMEN SANTE sis à l'immeuble Carthage, Bloc A, Les Jardins du Lac, 1053 Les Berges du Lac, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion consolidé du Conseil d'Administration relatifs à l'exercice clos le 31/12/2016.
2- Lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes sur les conventions réglementées conclues au cours de l'exercice clos le 31/12/2016.
3- Approbation des états financiers individuels et des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2016 et lecture des rapports des Co-commissaires aux comptes y afférents.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2016.
6- Approbation des montants des jetons de présence.
7- Fixation du montant des jetons de Présence pour l'exercice 2017.
8- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2017.
9- Information de l'assemblée générale ordinaire des déclarations d'administrateurs.
10- Pouvoirs en vue des formalités.