Société ADWYA
S.A capital 19 305 000,000
Matricule Fiscal : 014346YAM000
Imm. CNSS : 7431816
Adresse : BP 658 - Route de la Marsa Km 14 Tunis
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration de la société «ADWYA», tenue le 24 Avril 2017. Le conseil a chargé le président du conseil pour la convocation des actionnaires pour assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprise «IACE» au Berge du Lac, le 21 juin 2017 à 10 heures, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2016
2. Lecture et approbation des rapports (général et spécial) du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2016
4. Approbation des conventions réglementées
5. Quitus aux administrateurs
6. Affectation du résultat de l'exercice 2016
7. Proposition de renouvellement et/ou nomination d'administrateurs
8. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration et des membres du comité d'audit permanent
9. Délégation de pouvoirs nécessaires.
Cet avis constitue une convocation personnelle de tous les actionnaires de la société «ADWYA».
Les documents relatifs à ladite assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la société durant le délai légal.