استدعاء للجلسة العامة العادية
اس ت ب ماناجار
شركة التصرف في المؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية
لمجموعة الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 دينار
المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي كراي، 1004- المنزه 4
السجل التجاري عدد : B130472002 المعرف الجبائي : 0796017FAM000
الانخراط | بالصندوق | القومي | للضمان
الاجتماعي : 24 -340106
- ليكن في علم كافة مساهمي شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك أنهم
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 8 جوان 2017 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي الكراي، المنزه الرابع، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2016.
2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات المعلقة بالسنة المحاسبية 2016.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة و القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للصندوق المشترك للتوظيف الحكمة المتعلق بالسنة المحاسبية 2016.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2016.
7 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2016. 8 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
9 - تحديد مبلغ منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة.
10 - تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
11 - تجديد مهام مراقب الحسابات.
12 - تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.