STB MANAGER
Société DE GESTION DES OPCVM DU GROUPE STB
Société Anonyme au capital de 500.000 dinars
Siège social : Immeuble STB, 34 rue Hédi Karray, 1004 - El Menzah 4
MF : 0796017FAM000
R.C : B130472002
N° CNSS : 340106-24
Les actionnaires de STB MANAGER sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le jeudi 8 juin 2017 à 9 heures du matin au siège de la
société sis à l'immeuble de la Société Tunisienne de Banque, 34, rue Hédi Karray - El Menzah IV, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Examen du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2016.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016.
3- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016.
4- Approbation des conventions prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.
5- Lecture du rapport du comité de contrôle charaïque de FCP AL HIKMA relatif à l'exercice 2016.
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2016.
7- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
8- Fixation des jetons de présence.
9- Fixation de la rémunération du comité permanent d'audit.
10- Renouvellement des mandats des administrateurs.
11- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
12- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.