لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 أفريل 2017
شركة " GAT" للتأمين على الحياة"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 92 -94 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
السجل التجاري : B1154371997
المعرف الجبائي : 033270B
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 أفريل 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 27 أفريل 2017 تحت عدد 17802744 وصل عدد M040464، صادقت الجلسة العامة
العادية | لشركة | "تأمينات | GAT" | على
القرارات التالية :
اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2016، تصادق الجلسة العامة العادية على هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثانية : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة " GAT للتأمين على الحياة" للسنة المالية 2016، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة " GATللتأمين على الحياة "المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016 كما تم تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثالثة : بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
ص 3430عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الرابعة : تسجل الجلسة العامة العادية أن الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2016 بلغت 1.445.827,259 دينار وتقرر توظيف هذه النتيجة كما يلي :
الأرباح | الصافة | لسنة | 2016 | :
1.445.827,259 دينار
النتائج المؤجلة 2015 : 193.334,699 دينار
الباقي : 1.639.161,958 دينار
احتياطات إعادة استثمار : 379.798,790 دينار
احتياطات قانونية : 81.958,098 دينار. الباقي : 1.177.405,070 دينار.
الصندوق الاجتماعي : 50.000,000 دينار. أرباح للتوزيع : 868.000,000 دينار.
النتائج | المؤجلة | لسنة | 2016 | :
259.405,070 دينار.
وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 12,400 دنانير عن كل سهم لمستحقيها بداية من 3 جويلية 2017 بالمقر الاجتماعي لشركة "GAT" للتأمين على الحياة".
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الخامسة : تبرئ الجلسة العامة العادية، ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة "GAT" للتأمين على الحياة" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2016.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السادسة : تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس إدارة شركة "GAT للتأمين على الحياة" مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2017، كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر مبلغ إجمالي خام قدره 12.000 دينار بعنوان منحة الحضور في اللجنة الدائنة للتدقيق والمخاطر لسنة 2017.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السابعة : تلاحظ الجلسة العامة العادية أن مدة نيابة أعضاء مجلس إدارة الشركة تنتهي في تاريخ هذه الجلسة وتقرر الجلسة العامة العادية تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم لمدة 3 سنوات
(2017 | -2019-2018) | تنتهي بانعقاد
الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019 :
شركة "تأمينات 3) "GAT مقاعد) - شركة المغرب للمساهمات "M.P.H" - "م.ب.أ.ف M.P.E.F.II" 2" - السيد محمد الدخيلي - السيد عزيز مبارك والسيد طاهر العجيمي.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثامنة : تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.