GAT VIE
Société anonyme
Au capital social : 7.000.000 Dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
RC : B1154371997
MF : 033270B
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 26/4/2017 enregistré à la recette des finances rue d'Autriche à Tunis, le 27/4/2017 sous le n°17802744 quittance n°M040464, l'assemblée générale ordinaire de GAT ASSURANCES a adopté les résolutions suivantes :
Première résolution :
L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration de GAT VIE relatif à l'exercice 2016, approuve ledit rapport.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de GAT VIE au 31/12/2016, approuve ces états financiers arrêtés au 31/12/2016 tels qu'ils ont été présentés,
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales approuve les conventions qui y sont mentionnées.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés
Quatrième résolution :
Résolutions de l'assemblée générale ordinaire constatée que le résultat net de l'exercice 2016 est bénéficiaire de 1.445.827,259 dinars. Elle décide sur proposition du Conseil d'Administration de répartir ce bénéfice comme suit (en dinars) :
Bénéfices net de l'exercice 2016 : 1 445 827,259
Résultats reportés 2015 : 193 334,699
Reliquat : 1 639 161,958
Réserve spéciale pour réinvestissement : 379 798,790
Réserve légale (5%) : 81 958,098
Reliquat : 1 177 405,070
Fonds social : 50 000,000
Bénéfice à distribuer : 868 000,000
Résultats reportés 2016 : 259 405,070.
L'assemblée générale ordinaire décide la mise en paiement d'un dividende par action d'un montant de 12,400 dinars par action et ce à partir du 3/7/2017 au siège social de GAT VIE.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
p. 3430Cinquième résolution :
Résolutions de l'assemblée générale ordinaire donne quitus global, définitif et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2016.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Sixième résolution :
L'assemblée générale décide d'allouer au Conseil d'Administration de GAT VIE à titre de jetons de présence pour l'année 2017 la somme totale de 24.000 dinars en brut l'assemblée générale ordinaire décide aussi d'allouer au Comité Permanent d'Audit & des Risques des jetons de présence pour l'exercice 2017 la somme totale de 12.000 dinars en brut.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Septième résolution :
L'assemblée générale constate que le mandat des administrateurs, membres du Conseil d'Administration de GAT VIE, prend fin au terme de l'exercice 2016, l'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants : GAT ASSURANCES (3 sièges); MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (MPH); MAGHREB PRIVATE EQUITY FUNDS II (MPEF II); M Mohamed Dkhili ; M. Aziz Mebarek et M. Tahar Ladjimi pour une période de trois années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.
Huitième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au représentant légal porteur d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publicité.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.