لوائح الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 أفريل 2017
شركة "تأمينات GAT"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 92 -94 شارع الهادي شاكر 1002 تونس
السجل التجاري : B1154341997
المعرف الجبائي : 0000673N
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 أفريل 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 27 أفريل 2017 تحت عدد 17802745 وصل عدد M040471، صادقت الجلسة العامة
العادية | لشركة | "تأمينات | GAT" | على
القرارات التالية :
اللائحة الأولى : بعد الاستماع إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2016، تصادق الجلسة العامة العادية على
هذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثانية : بعد الاستماع إلى تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2016، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لشركة "تأمينات GAT" والقوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016، كما تم تقديمها.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثالثة : بعد الإطلاع على التقرير الخاص لمراقبي الحسابات لسنة 2016 المتعلق بالعمليات المعنية بالفصول 200 وما يلي والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية تصادق الجلسة العامة العادية على العمليات المنصوص عليها بهذا التقرير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الرابعة : تحيين اللائحة الرابعة للجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2016.
تقرر الجلسة العامة العادية تعويض مبلغ النتائج المؤجلة الذي قدره (3 251 372,897) دينار ومبلغ التعديلات المحاسبية في النتائج المؤجلة والذي قدره (3 183 642,171)
دينار | إلى | حدود | مبلغ | قدره
5 263 157,894 دينار مع منحة إصدار مساوية لما تضمنته موازنة سنة 2015 وذلك بالحط منها إلى 7 536 842,106 دينار والحط من مبلغ التعديلات المحاسبية في النتائج المؤجلة إلى الصفر ومبلغ النتائج المؤجلة إلى (1 171 857,174) دينار. وتقرر الجلسة العامة العادية تبعا لذلك تخصيص الأرباح الصافية للسنة المحاسبية 2015 والتي قدرها 9 301 192,601 دينار على النحو التالي :
الأرباح الصافة لسنة 2015 :
9 301 192,601 دينار
النتائج | المؤجلة | 2014 | (عجز) | :
1 171 857,174 دينار
الباقي : 8 129 335,427 دينار
احتياطات إعادة استثمار :
5 000 000,000 دينار
ص 3431احتياطات قانونية : 406 466,771 دينار. الباقي : 2 722 868,656 دينار.
أرباح للتوزيع : 2 250 000,000 دينار النتائج المؤجلة لسنة 2015 :
472 868,656 دينار.
البقية بدون تغيير.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الخامسة : تسجيل الجلسة العامة العادية أن الأرباح الصافية للسنة المحاسبية
2016 بلغت | 10.247.441,821 | دينار
وتقرر توظيف هذه النتيجة كما يلي :
الأرباح | الصافية | لسنة | 2016 | :
10.247.441,821 دينار
النتائج المؤجلة 2015 : 472.868.656 دينار
الباقي : 10.720.310,477 دينار
احتياطات | إعادة | استثمار | :
7.363.000,000 دينار
احتياطات قانونية : 536.015,524 دينار. الباقي : 2.821.294,953 دينار.
الصندوق الاجتماعي : 200.000,000 دينار أرباح للتوزيع : 2.475.000,000 دينار.
النتائج | المؤجلة | لسنة | 2016 | :
146.294,953 دينار.
وقررت الجلسة العامة العادية تسديد حصص الأرباح للتوزيع بقيمة 0,550 دينار عن كل سهم لمستحقيها بداية من 3 جويلية 2017 بالمقر الاجتماعي لشركة تأمينات "GAT". عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السادسة : تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس إدارة شركة "تأمينات GAT" إبراء تاما ونهائيا بدون تحفظ عن تصرفهم لسنة 2016.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة السابعة : تقرر الجلسة العامة العادية، منح أعضاء مجلس إدارة شركة "تأمينات GAT(، مبلغ إجمالي خام قدره 48.000 دينار بعنوان منحة الحضور في مجلس الإدارة لسنة 2017، كما تقرر الجلسة العامة العادية منح أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر
مبلغ إجمالي خام قدره 24.000 دينار بعنوان منحة الحضور في اللجنة الدائمة للتدقيق والمخاطر لسنة 2017.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة الثامنة : تلاحظ الجلسة العامة العادية أن مهمة مراقبي الحسابات تنتهي في تاريخ
هذه | الجلسة، | وتقرر | الجلسة | العامة
العادية تجديد | مهام | "ا.س.س | مازار"
و" أ.م.س.إرنست ويونغ" كمراقبي حسابات لشركة "تأمينات GAT" لمدة 3 سنوات (2017 - 2018 - 2019) تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
اللائحة التاسعة : تعطي الجلسة العامة العادية للمثل القانوني للشركة أو من ينوبه كل التفويضات لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإشهار القانوني لمحضر هذه الجلسة.
عرضت هذه اللائحة على الاقتراع فتمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل المساهمين الحاضرين أو الممثلين.