استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 16.376.580 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية بالجديدة - 1124

المعرف الجبائي : 554190A/A/M/000 السجل التجاري : B147491998

الضمان الاجتماعي : 63.057/07

ليكن في علم المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للمصافي "مصفاة"، أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاربعاء 21 جوان 2017 على الساعة منتصف النهار بنزل باريس بضفاف البحيرة وذلك قصد التحاور والتداول في جدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2016.

2- قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2016.

3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرف لسنة 2016.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

5- تخصيص نتائج سنة 2016.

6- المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

9- توزيع الأرباح.

10- القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالمجمع لسنة 2016.

11- قراءة تقارير مراقبي الحسابات لسنة 2016 المجمعة.

12- المعاينة والمصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2016.

13- نفوذ للإجراءات.