استدعاء للجلسة العامة العادية
يوم السبت 17 جوان 2017
الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
"ارتاس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 38.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري تونس : B1102541996 م ج : 1214SAM
السادة والسيدات المساهمين في شركة
"الشبكة | التونسية | للسيارة | والخدمات"
"أرتاس"
مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 17 جوان 2017 على الساعة التاسعة صباحا بنزل ريجنسي قمرت، للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2016.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية لشركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2016 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية. - المصادقة على التقارير، القوائم المالية والاتفاقيات.
- توظيف أرباح سنة 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم سنة 2016، وتحديد منحة الحضور.
- تجديد مهمة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهمة مراقب الحسابات.
- تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني.
- ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ب 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس.