استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 21 جوان 2017
إعلام لجميع مساهمي الشركة
المعامل الآلية بالساحل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 32.885.960 دينار
مقرها الاجتماعي : شارع ابن خلدون، 4018 سوسة
السجل التجاري : B5281995
المعرف الجبائي : /004507R/A/M
الضمان الاجتماعي : 27949-13
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "المعامل الآلية بالساحل" ش.خ.ا، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 21 جوان 2017 بمقر نزل قولدن توليب قمرت GOLDEN TULIP GAMARTH الكائن بشارع الجمهورية المرسى 2078 وذلك على الساعة الواحدة بعد الزوال، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
5 - تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
6 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات
والمصادقة | على | الاتفاقيات | المبرمة،
والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالسنة المالية 2016.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - المصادقة على تعيين أعضاء جدد بلجنة التدقيق الدائمة.
10 - تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن
بشارع ابن خلدون، 4018 سوسة بداية من 6 جوان 2017، نسخة من القانون الأساسي للشركة، القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016 وتقرير مجلس الإدارة، تقارير مراقبي الحسابات ونص القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية.