Avis à tous les actionnaires
ATELIERS MECANIQUE DE SAHEL «AMS»
Société anonyme
Au capital social : 32.885.960 DT
Siège social : Rue Ibn Khaldoun, 4018 Sousse
MF : 004507R/A/M/000
RC : B5281995
Le président du Conseil d'Administration convoque tous les actionnaires de la Société ATELIERS MECANIQUE DE SAHEL «AMS» pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi, 21 juin 2017 à 13h à l'hôtel Golden Tulip situé à la rue de République de Carthage la Marsa Tunis 2078, afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
3- Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
4- Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
5- Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
6- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
7- Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
8- Allocation des jetons de présence aux Administrateurs.
9- Ratification des nominations des nouveaux membres du Comité Permanent d'Audit.
10- Pouvoirs pour formalités.
Un exemplaire des statuts, des états financiers clos le 31/12/2016, du rapport du conseil d'administration, des rapports du commissaire aux comptes, et un projet de résolutions à soumettre à l'assemblée sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter à partir du 6 juin 2017 au siège social de la société sis à Rue Ibn Khaldoun 4018 Sousse.