استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة — الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "ب م س ا رأس المال للتصرف…

استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة

الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "ب م س ا رأس المال للتصرف في الأصول"

شركة خفية الإسم

رأس المال : 500.000 دينار

المقر الاجتماعي : 67 شارع محمد الخامس - 1002 تونس

الرقم الجبائي : 82093PNM000

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد 00252768-83

تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2017 فأن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 30 جوان 2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :

I - الجلسة العامة العادية :

1/ النظر في تقرير تصرف مجلس الإدارة المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.

2/ النظر في التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3/ النظر في القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016. 4/ الإطلاع على صناديق التوظيف الجماعي لاكسيس ا ا واكسيس كبيتال برودنت واكسيس اكسيون دنميك واكسيس بلاسمنت اكيلبر المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.

5/ الإطلاع على القوائم المالية لصناديق التوظيف الجماعي لاكسيس ا ا واكسيس كبيتال برودنت واكسيس اكسيون دنميك واكسيس بلاسمنت اكيلبر المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016. 6/ إسناد الناتج الصافي المحاسبي للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016. 7/ النظر في الاتفاقية القانونية.

8/ النظر في مدة نيابة مراقب الحسابات وتجديد مدة نيابة مراقبي الحسابات لصناديق التوظيف الجماعي لاكسيس بلاسمنت اكيليبرو واكسيس اكسيون ديناميك.

9/ النظر في شهادات براءة الذمة المتعلقة بتصرف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات.

10/ عدم تخصيص مبالغ حق الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

11/ تفويض للقيام بالإجراءات.

II - الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1/ نقل المقر الاجتماعي.

2/ تطبيق الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

3/ تنقيح العقد التأسيسي وتحيينه.

4/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية.