Article 276 du code des sociétés commerciales
BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT-SA
Société anonyme
Capital social : 500.000 Dinars
Siège social : 67, Avenue Mohamed V-I002 Tunis
M.F : 82093PNM000
CNSS : N°00252768-83
Le Conseil d'administration du 27/3/2017, convoque les actionnaires le vendredi 30 juin 2017 à 15 heures au siège social en assemblée générale mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
En sa forme ordinaire :
1- Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration relativement aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
2- Examen du rapport général et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes;
3- Examen des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
4- Prise d'acte des rapports de gestion des FCP «AXIS AAA», «AXIS CAPITAL PRUDENT», «AXIS ACTIONS DYNAMIQUES» et «AXIS PLACEMENT EQUILIBRE» pour l'exercice clos au 31/12/2016 ;
5- Prise d'acte des états financiers des FCP «AXIS AAA», «AXIS CAPITAL PRUDENT», «AXIS ACTIONS DYNAMIQUES» et «AXIS PLACEMENT EQUILIBRE» pour l'exercice clos au 31/12/2016 ;
6- Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
7- Examen des conventions réglementées;
8- Examen du mandat du Commissaire aux Comptes et renouvellement des mandats du Commissaire aux Comptes pour les FCP «AXIS PLACEMENT EQUILIBRE et AXIS ACTIONS DYNAMIQUE »
9- Examen des quitus de gestion du Président du Conseil d'administration, du Directeur Général, aux membres du Conseil d'Administration et aux Commissaires aux comptes ;
10- Non allocation de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration;
11- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
En sa forme extraordinaire :
1- Transfert de siège social de la Société;
2- Application de l'article 388 du code des sociétés commerciales;
3- Modification statutaire corréative et mise à jour des statuts;
4- Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales et réglementaires.