استدعاء للجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "ب م س ا رأس المال للأوراق المالية" شركة خفية الإسم
رأس المال : 1.601.500 دينار
المقر الاجتماعي : 67 شارع محمد الخامس - 1002 تونس
الرقم الجبائي : 942657C/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد 00252674-86
تبعا لمحضر جلسة مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2017 فإن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة المزدوجة العادية والخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 30 جوان 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :
I - الجلسة العامة العادية :
1/ النظر في تقرير تصرف مجلس الإدارة المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016.
2/ النظر في التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3/ النظر في القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016. 4/ إسناد الناتج الصافي المحاسبي للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016. 5/ النظر في الاتفاقيات القانونية.
6/ النظر في مدة النيابة الاجتماعية لأعضاء مجلس الإدارة لأجل التجديد.
7/ النظر في مدة نيابة مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات جديد.
8/ النظر في شهادات براءة الذمة المتعلقة بتصرف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات. 9/ عدم تخصيص مبالغ حق الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
10/ تفويض للقيام بالإجراءات.
II - الجلسة العامة الخارقة للعادة :
1/ نقل المقر الاجتماعي.
2/ تنقيح العقد التأسيسي وتحيينه.
3/ تفويض للقيام بالإجراءات القانونية والتنظيمية.