Article 276 du code des sociétés commerciales
BMCE CAPITAL SECURITIES-SA
Société anonyme
Capital social : 1.601.500 Dinars
Siège social : 67, Avenue Mohamed V-1002 Tunis
M.F : 942657C/A/M/000
CNSS : N°00252674-86
Le Conseil d'administration tenu le 27/3/2017, convoque les actionnaires le vendredi 30 juin 2017 à 16 heures au siège social en assemblée générale mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
En sa forme ordinaire :
1- Examen du rapport de gestion du Conseil d'Administration relativement aux états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
2- Examen du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes;
3- Examen des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
4- Affectation du résultat net comptable de l'exercice clos le 31/12/2016 ;
5- Examen des conventions réglementées ;
6- Examen du mandat social d'Administrateurs aux fins de renouvellement ;
7- Examen du mandat du Commissaire aux Comptes et désignation d'un nouveau commissaire aux comptes;
8- Examen des quitus de gestion du Président du Conseil d'administration, du Directeur Général, aux membres du Conseil d'Administration et aux Commissaires aux comptes ;
9- Non allocation de jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration;
10- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
En sa forme extraordinaire :
1- Transfert de siège social de la Société;
2- Modification statutaire corréative et mise à jour des statuts ;
3- Pouvoirs aux fins d'accomplissement des formalités légales et réglementaires.