استدعاء لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة 23 جوان 2017
إعلام لجميع مساهمي الشركة
العالمية لتوزيع السيارات القابضة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 36.953.847 دينار تونسي المقر الاجتماعي : بناية أكينوكس الطابق الأول ضفاف البحيرة 2 -1053 تونس سجل التجاري : B01132242913
المعرف الجبائي : /1306183C/A/M
يتشرف السيد رئيس مجلس إدارة شركة "العالمية لتوزيع السيارات القابضة" ش خ ا، باستدعاء جميع مساهمي الشركة لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 23 جوان 2017 بنزل "قولدن توليب قمرت" Golden Tulip Gamarth الكائن بشارع الجمهورية المرسى 2078 وذلك على الساعة الحادية عشرة صباحا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
3 - المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
4 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
5 - تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
6 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات
والمصادقة | على | الاتفاقيات | المبرمة،
والمندرجة في نطاق الفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بالسنة المالية 2016.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
9 - تحديد منح أعضاء لجنة التدقيق الدائمة. 10 - تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
ويضع رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب بناية اكيونس الطابق الأول ضفاف البحيرة 2- 1053 تونس، بداية من 8 جوان 2017، نسخة من القانون الأساسي للشركة، القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016،
وتقرير | مجلس | الإدارة، | تقارير | مراقبي
الحسابات ونص القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية.