Convocation à la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2017
«UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING SA»
Au capital social de 36.953.847 DT
Siège social : Immeuble «IQUINOXE» 1er étage du bloc A Les Berges du Lac 2 1053 Tunis
MF : 1306183C/A/M
RC : B01132242013
Le président du Conseil d'Administration convoque tous les actionnaires de la Société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING S.A pour assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 23 juin 2017 à 11 h à l'HÔTEL GOLDEN TULIP Carthage Tunis sis à la Rue de la République, La Marsa 2078 - Tunisie, afin de délibérer sur les questions portées à l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2016.
3- Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
4- Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
5- Affectation des résultats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
6- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
7- Quitus aux administrateurs relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.
8- Allocation des jetons de présence aux Administrateurs au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2016.
9- Allocation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.
10- Pouvoirs pour formalités.
Un exemplaire des statuts, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016, les états financiers consolidés de l'exercice clos le 31/12/2016, du rapport du Conseil d'Administration, des rapports du commissaire aux comptes, et un projet des résolutions à soumettre à l'Assemblée seront à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter à partir du 8 Juin 2017 au siège social de la société sis à Immeuble «IQUINOXE» 1er étage du bloc A Les Berges du Lac 2 1053 Tunis.