الترفيع في رأس مال الشركة، الفصل بين وظائف رئيس مجلس الإدارة
والمدير العام وتنقيح الفصول عدد 4، 6، 8، 9، 11، 14، 17، 18، 19، 25
28 و35 من النظام الأساسي لحنبعل للإيجار المالي
حنبعل للإيجار المالي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 28.700.000 دت
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران، عمارة التريكي ضفاف البحيرة 1053 تونس
س.ت.ش : 138962001 ب
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 17 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية ضفاف البحيرة بتاريخ 26 ماي 2017، تسجيل عدد 17705455، وصل عدد M069209، والمودع في نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالشباك الموحد بتونس بتاريخ 30 ماي 2017 تحت عدد D24391601 تم الإقرار على ما يلي :
1- الترفيع في رأس مال الشركة بقيمة
11.480.000 | دينار، | ليصل | إلى
40.180.000 | دينار | متكون | من
8.036.000 سهم وذلك :
- عبر إصدار 000،1.722 سهم نقدي جديد ذو قيمة إصدار 8 دينار الموافق للقيمة الاسمية 5 دنانير زائد منحة الإصدار 3 دينار للسهم (3 أسهم حديثة مقابل 10 أسهم قديمة) يتم تحريرها كليا عند الاكتتاب نقدا وتتمتع الأسهم الحديثة الإصدار بجميع الحقوق ابتداء من 1 جانفي 2017.
- عبر إدماج المدخرات بقيمة 2.870.000 دينار ومنح سهم حديث على كل 10 أسهم قديمة وتتمتع الأسهم الحديثة بجميع الحقوق ابتداء من 1 جانفي 2017.
أعطت الجلسة العامة الخارقة للعادة إلى مجلس الإدارة كل التفويضات اللازمة لتحقيق
ترفيع في رأس المال الشركة في أجل 6 أشهر من تاريخ انعقادها ويتولى رئيس المجلس بإنجاز كل الإجراءات وإمضاء الوثائق اللازمة لتحقيق ترفيع في رأس المال وإثبات الاكتتاب وعمليات الدفع بتصريح يتلقاه قابض تسجيل عقود الشركات.
2- الفصل بين وظائف رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
3- تنقيح الفصول عدد 4، 6، 8، 9، 11، 14، 17، 18، 19، 25، 28 و35 من النظام الأساسي لحنبعل للإيجار المالي.
4- منح كل التفويضات اللازمة لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية والإشهار.