الترخيص لمجلس الإدارة ببيع وشراء أسهم الشركة في البورصة بهدف تعديل ثمنها في السوق وذلك لمدة 3 سنوات حنبعل للإيجار المالي

الترخيص لمجلس الإدارة ببيع وشراء أسهم الشركة في البورصة بهدف تعديل ثمنها في السوق وذلك لمدة 3 سنوات حنبعل للإيجار المالي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 28.700.000 دت

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران، عمارة التريكي ضفاف البحيرة 1053 تونس

س.ت.ش : 138962001 ب

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية ضفاف البحيرة بتاريخ 26 ماي 2017، تسجيل عدد 17705454، وصل عدد M069206، والمودع في نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بالشباك الموحد بتونس

بتاريخ | 30 | ماي | 2017 | تحت | عدد

D24391601 تم الإقرار على ما يلي :

1- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة وتقرير مجلس الإدارة لسنة 2016 والمتعلق بنشاط المجمع.

2- المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما تبعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3- إعفاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

4- تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2016.

5- الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قروض رقاعية في حدود 150 مليون دينار في سنتي 2017 و2018 وتحديد شروط وإحكام إصدراها.

6- تحديد منح الحضور لسنة 2017.

7- تحديد أجور أعضاء اللجنة المستمرة للتدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2017.

8- الترخيص لمجلس الإدارة ببيع وشراء أسهم الشركة في البورصة بهدف تعديل ثمنها في السوق وذلك لمدة 3 سنوات.

9- منح كل التفويضات اللازمة لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية والإشهار.