Autorisation au Conseil d'Administration de la Société à acheter et revendre ses propres actions en bourse en vue de réguler leurs cours sur le marché, et ce pour une durée de trois (3) ans
HANNIBAL LEASE
Société anonyme
Au capital de 28.700.000 DT
Siège social : Rue du Lac Mâlaren, Imm Triki, Les Berges du Lac - 1053 Tunis
RCS : B138962001
MF : 766895 F/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 17 mai 2017 enregistré à la recette des finances des Berges du Lac le 26 mai 2017, sous le n° 17705454 - quittance n°M069206, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance Guichet Unique de Tunis en date du 30 mai 2017 sous le n° 024391601, il a été décidé :
1- Approbation des Etats Financiers Individuels et Consolidés arrêtés au 31 décembre 2016, du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2016 et à l'activité du groupe.
p. 41992- Approbation des opérations visées à l'article 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales.
3- Quitus aux Administrateurs.
4- Affectation du résultat 2016.
5- Autorisation d'émission d'un ou plusieurs Emprunts Obligataires ordinaires et/ou subordonnés dans la limite de cent cinquante millions de dinars sur 2017 et 2018 et pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les modalités et conditions.
6- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2017.
7- Fixation des rémunérations des membres du Comité d'Audit et du Comité des Risques pour l'exercice 2017.
8- Autorisation au Conseil d'Administration de la Société à acheter et revendre ses propres actions en bourse en vue de réguler leurs cours sur le marché, et ce pour une durée de trois (3) ans.
9- Pouvoirs au porteur d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée nécessaires pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.