S.A. au capital de 25 000 000 DT
Code TVA : 381878S/A/M/000
CNSS : N°220762-87
16, Avenue Jean Jaurès - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mai 2017, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi le 18/5/2017 sous le n°17802381 quittance n°49086 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de Première Instance de Tunis le 29/5/2017 sous le n°D241308397, il a été décidé :
- Approbation du rapport du Conseil d'Administration pour l'année 2016 ;
- Approbation des États Financiers individuelles et consolidés de l'exercice 2016 ;
- Approbation des rapports des commissaires aux comptes pour l'année 2016 ;
- Quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'année 2016 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2016 ;
- Distribution des dividendes;
- Nomination, pour un mandat de trois ans, prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2019, les administrateurs suivants :
- Mr Mohamed Brigui
- TUNISIAN TRAVEL SERVICE
- Société GENERALE FINANCIERE
- Mr Habib Bouaziz
- Mr Sofiene Haj Taieb
- Mr Skander Kammoun
- Mr Chokri Ben Ayed
- Mr Mustapha Ben Hatira
Les deux administrateurs Mr Chokri Ben Ayed et Mr Mustapha Ben Hatira sont qualifiés de membres indépendants au sens de l'article 47 de la loi n°2016-48 ;
Mr Skander Ben Kammoun est nommée en tant qu'administrateur représentant les intérêts des actionnaires minoritaires tels que définis par l'article 47 de la loi n°2016-48
- La nomination de la société «HORWATH ACF» représentée par Mr Noureddine Ben Arbia en tant que commissaire aux comptes pour la certification des états financiers de la société ainsi que les états financiers consolidés ainsi que les états financiers IFRS pour une durée de trois ans, prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2019;
- Questions diverses.