شركة مشروبات الوطن القبلي ش خ إ

شركة مشروبات الوطن القبلي ش خ إ

رأس مالها : 12 696 000 دينار

المقر الاجتماعي : كلم 1 طريق منزل بوزلفة سليمان

س ت : B16282002

م ج : 783152T/A/M/000

ص.و.ض.إ : 00260192-38

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 24 أفريل 2017 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 31 ماي 2017 تحت

عدد | 177001301 | وصل | M027382

والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 30 جوان 2017 تحت عدد الإيداع 201731852 تقرر ما يلي :

1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس

الإدارة | عن | التصرف | للسنة | المحاسبية

المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

2- النظر في تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية وتوظيف النتائج السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

3- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.

5- المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة جديد سيكار أمان لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بالتآم الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.

6- المصادقة على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة وهم :

السيد محمد المؤدب.

السيدة هويدة المؤدب.

السيدة نادية المؤدب الجيلاني.

السيد محمد علي المؤدب.

السيدة سيرين المؤدب العبيدي.

السيد أحمد المؤدب.

شركة دليس القابضة.

جميعا لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بالتآم الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.

7- تسمية مكتب اليت للتدقيق يمثله السيد زهير بن علي مراقب حسابات للشركة لمدة

ثلاثة سنوات تنتهي بإلتآم الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.

بمقتضى محضر مجلس الإدارة المؤرخ في 7 أفريل 2017 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 31 ماي 2017 تحت عدد 17701158 وصل M025233 والمودع منه نظيرانبكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 31 جوان 2017 تحت عدد الإيداع 201731852 تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تسمية السيدة نادية المؤدب الجيلاني مدير عام مساعد لشركة مشروبات الوطن القبلي مع منحها الصلاحيات وذلك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإلتآم الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.

2- المصادقة على تجديد مهام السيدة سيرين المؤدب عبيدي في خطة مدير عام مساعد لشركة مشروبات الوطن القبلي مع منحها جميع الصلاحيات وذلك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بإلتآم الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.