نورديك ماشينوري
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : نهج فوشانة مقسم عدد 22، م.ص المغيرة 2082 بن عروس
السجل التجاري : B 2414502011
المعرف الجبائي : 1184996 F A M 000 I- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية بفوشانة في 19 جوان 2017 تحت عدد 17703034 وصل عدد M 048705 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 22 جوان 2017 تحت عدد 201731218. تقرر ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2016.
- المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
- المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتيجة السنة المالية 2016.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة 3 سنوات تنتهي باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2019. - السيد أبو سليمان خالد الحداد.
- دراكسن القابضة.
- أريسنت للاستثمار.
- المهبولي بارتنرز.
تسمية مكتب AMC ERNEST YOUNG ممثل من طرف السيد أشرف قرمش كمراقب حسابات لمدة 3 سنوات تنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2019.
II- بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 27 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية بفوشانة في 19 جوان 2017 تحت عدد 17703033 وصل عدد M048702 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 22 جوان 2017 تحت عدد 201731218، تقرر تجديد مهام السيد أبو سليمان خالد الحداد كرئيس مدير عام بنفس الصلاحيات التي قررها أول مجلس إدارة وذلك لمدة نيابته التي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2019.