Société anonyme au capital de 12 696 000 dinars
Siège social : Km 1 Route Menzel Bouzelfa - Soliman
MF : 783152T/A/M/000
RC : B16282002
CNSS : 00260192-38
Au terme de l'AGO en date du 24/4/2017, dont le PV a été enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 31/5/2017 sous le n° 177001301, quittance n° M027382 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 30/6/2017 sous le n° 201731852, il a été décidé ce qui suit :
1- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos en date du 31/12/2016.
2- Lecture du rapport du commissaire aux comptes, approbation des états financiers et affectation des résultats relatifs à l'exercice clos en date du 31/12/2016.
3- Approbation des conventions réglementées.
4- Quitus aux Administrateurs au titre de l'exercice clos en date du 31/12/2016.
5- Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur à savoir La Société ATTIJARI SICAR -SA- pour un mandat de trois ans finissant avec la tenue de l'assemblée générale qui aura à statuer sur les états financiers 2019.
6- Approbation du renouvellement du Mandat des Administrateurs suivants :
- Monsieur Mohamed Meddeb.
- Madame Houeïda Meddeb.
- Madame Nadia Meddeb Djilani.
- Monsieur Mohamed Ali Meddeb.
- Madame Cyrine Meddeb Abidi.
- Monsieur Ahmed Meddeb.
- La Société DELICE HOLDING SA «DH».
Tous pour une durée de trois années finissant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2019.
7- Approbation de la nomination du Commissaire aux comptes le Cabinet ELIT Audit, représenté par Monsieur Zouheïr Ben Ali en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois années finissant avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2019.
Au terme du Conseil d'Administration en date du 7/4/2017, dont le PV a été enregistré à la recette des finances de Soliman en date du 31/5/2017 sous le n° 17701158, quittance n° M025233 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Grombalia en date du 30/6/2017 sous le n° 201731852, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation de la nomination de Madame Nadia Meddeb Djilani en qualité de Directeur Général Adjoint de la société Boissons du Cap-Bon Avec tous les pouvoirs nécessaires, pour une durée de trois ans s'achevant lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019,
2- Approbation de renouvellement du mandat de Madame Cyrine Meddeb Abidi en qualité de Directeur Général Adjoint de la société Boissons du Cap-Bon -SA- avec tous les pouvoirs nécessaires, pour une durée de trois ans s'achevant lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.