S.A au capital de 7.000.000 dinars
Siège social : Rue Fouchana, lot n° 22, Z.I. M'ghira - 2082 Ben Arous
MF : 1184996 F/A/M/000
RC : B2414502011
1) Suivant procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 27 mai 2017 enregistré à la recette des finances de Fouchana le 19 juin 2017 sous le n° 17703034 quittance n° M048705, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 22 juin 2017 sous le n° 201731218, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :
1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016.
2- Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31/12/2016.
3- Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2016.
4- Quitus aux administrateurs.
5- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
6- Nomination des administrateurs suivants pour une période de 3 ans et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019 :
Monsieur Abousouleymen Khaled Haddad.
Draxon Holding.
ARICENT Investments Ltd
Mahbouli & Partners
7- La nomination du cabinet AMC Ernest & Young représenté par Monsieur Achraf Guermech, en tant que commissaire aux comptes pour une période de 3 ans prenant fin à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
II) Suivant procès verbal du conseil d'administration en date du 27 mai 2017, enregistré à la recette des finances de Fouchana le 19 juin 2017 sous le n° 17703033, quittance n° M048702, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 22 juin 2017 sous le n° 201731218, il a été décidé de reconduire Monsieur Abousouleymen Khaled Haddad dans
ses fonctions de Président Directeur Général avec les mêmes pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'Administration, et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.