المصادقة على القوائم المالية
تجديد | وكالة أعضاء | مجلس الإدارة
ومراقبة الحسابات
شركة البلفيدير
ش. خ. إ
رأس مالها 3 470 000 دينار
المقر الاجتماعي : 10، شارع الولايات المتحدة الأمريكية، 1002 تونس
المعرف الجبائي : 002162C/A/M/000 من محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 جوان 2017 والمسجل بالقباضة المالية بنهج النمسا، بتونس بتاريخ 22 جوان 2017 تحت عدد 17803996 يتبين أن الجلسة قررت:
1- المصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2016.
2- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة الأتي ذكرهم لمدة 3 سنوات تنتهي عند إنعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2019 :
- السيد محمد الفوراتي،
- السيدة حياة الفوراتي،
- السيد نور الدين الفوراتي،
السيد مهدي الفوراتي.
3- تجديد وكالة السيدة نجيبة الشوك بصفة مراقبة لحسابات الشركة للسنوات المالية 2017، 2018 و 2019.
تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام ومدير عام مساعد :
من محضر مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 جوان 2017 والمسجل بالقباضة المالية بنهج النمسا، بتونس بتاريخ 22 جوان 2017 تحت عدد 17803997 يتبين أن المجلس قرر تعيين السيد محمد الفوراتي بصفة رئيس مجلس الإدارة والسيد نور الدين الفوراتي بصفة مدير عام والسيد مهدي الفوراتي بصفة مدير عام مساعد لمدة عضويتهم بمجلس الإدارة.
الترفيع في رأس المال – الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام - تحيين القانون الأساسي.
من محضر مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة والقانون الأساسي المحين المؤرخين في 19 جوان 2017 والمسجلان بالقباضة المالية بنهج النمسا، بتونس بتاريخ 22 جوان
2017 تحت عدد | 17504002 | وعدد
17804000 يتبين أن الجلسة قررت :
1- الزيادة في رأس المال بمبلغ 360000 دينار للترفيع فيه من 3 470 000 دينار إلى 3 830 000 دينار وذلك بالإقتطاع من الذخائر الخاصة بإعادة الاستثمار المعفى وإحداث 3 600 سهما جديدا محررا كليا قيمة الواحد 100 دينار.
تبعا لذلك تم تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي.
2- الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
3- تنقيح القانون الأساسي طبقا للقانون عدد 69-2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والقانون عدد 2009-16 المؤرخ في 16 مارس 2009.
الإيداع :
أودع نظيران من كل المحاضر والقانون الأساسي المشار إليهم أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 5 جويلية2017 تحت عدد 201732564.