Approbation des états financiers

Renouvellement des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes

Société LE BELVEDERE

S.A. au capital de 3 470 000 dinars

Siège social : 10, Avenue des Etats-Unis d'Amérique 1002 Tunis

M.F : 002162 C/A/M/000

Du P.V. de l'A.G.O. en date du 19 juin 2017 enregistré à la R.F. de la rue d'Autriche, Tunis le 22 juin 2017 sous le n°17803996, il appert que l'assemblée a décidé :

1- L'approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016.
2- Le renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour une durée de 3 années finissant lors de la tenue de l'A.G.O. qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019 :

• Monsieur Mohamed Fourati
• Madame Hayet Fourati
• Monsieur Noureddine Fourati
• Monsieur Mehdi Fourati

3- Le renouvellement du mandat de Madame Néjiba Chouk en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

Nomination du président du conseil d'administration, du directeur général et du directeur général adjoint :

Du P.V. du C.A. en date du 19 juin 2017 enregistré à la R.F. de la rue d'Autriche, Tunis le 22 juin 2017 sous le n°17803997, il appert que le conseil a décidé la nomination de Monsieur Mohamed Fourati en qualité de Président du Conseil d'Administration, de Monsieur Noureddine Fourati en qualité de Directeur Général et de Monsieur Mehdi Fourati en qualité de Directeur Général

Adjoint pour la durée de leurs mandats d'Administrateurs.

Augmentation du capital - Séparation des fonctions du président du conseil d'administration et du directeur général :

Du p.v. de l'A.G.E. et des statuts mis à jour en date du 19 juin 2017, enregistré à la R.F. de la rue d'Autriche, Tunis le 22 juin 2017 successivement sous le n°17504002 et le n°17804000, il appert que l'assemblée a décidé :

1. L'augmentation du capital d'une somme de 360 000 dinars pour le porter de 3470000 dinars à 3 830 000 dinars par prélèvement sur la réserve spéciale pour réinvestissement exonéré et par la création de 3 600 actions nouvelles de 100 dinars chacune intégralement libérées.
L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.
2. L'adoption du mode de séparation entre les fonctions du Président du Conseil et du Directeur Général.
3. La mise à jour des statuts conformément à la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 et la loi n°2009-16 du 16 mars 2009.

Dépôt :

Deux exemplaires des procès-verbaux et des statuts mis à jour susvisés ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Tunis le 5 juillet 2017 sous le n°201732564.