شركة بلاستيكاب 2 خفية الاسم
رأس المال : 1.700.000 دينارا
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية دار شعبان الفهري نابل
RC : B5177102012
M F : 1244827YAM000
CNSS : 547985-32
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 12/06/2017 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري في 16/06/2017 تحت عدد 17700834 وصل عدد 23988 تقرر ما يلي :
1 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2016.
2 - المصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
3 - تخصيص النتائج لسنة 2016.
4 - المصادقة على الإتفاقيات والعمليات المبرمة في سنة 2016 من قبل الشركة طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - تجديد مهام كل من : السيدة بودن، السيدة منى محرز، السيد شمس الدين محرز والسيد إدريس محرز كأعضاء مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2018، 2019، 2020.
6 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة حول التصرف لسنة 2016.
وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 13 جوان 2017 والمسجل لدى القباضة المالية بدار شعبان الفهري بتاريخ 16 جويلية 2017 تحت عدد 17700833 وصل عدد 23985 تقرر ما يلي :
صفحة 10- تعيين السيد شمس الدين محرز كرئيس مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2020-2019-2018.
- تعيين السيد إدريس محرز كمدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك بالنسبة للسنوات 2018، 2019، 2020.
تم إيداع نظيرين من المحاضر المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بنابل بتاريخ 12 جويلية 2017 تحت عدد D5132012.