Société Anonyme au capital de 1.700.000 dinars
Siège social : Zone Industrielle Dar Chaabane El Fehry Nabeul
MF : 1244827YAM000
RC : B5177102012
CNSS : 547985-32
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 12/6/2017, enregistré à la recette des finances de Dar Chaâbane El Fehry le 16/6/2017 sous le n° 17700834, quittance n° 23988, il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion concernant l'exercice 2016.
2) L'approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2016.
3) L'affectation du résultat de l'exercice 2016.
4) L'approbation des conventions et des opérations conclues durant l'exercice 2016 par la société conformément aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5) Le renouvellement des mandats de : Mme Saida Bouden, Mme Mouna Mehrez, Mr Chamseddine Mehrez et Mr Idris Mehrez en qualité d'administrateurs de la société pour une période de trois années et ce pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
6) Quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2016.
Et en vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 13/6/2017 enregistré à la recette des finances de Dar Chaabane El Fehry le 16/6/2017 sous le n° 17700833, quittance n° 23985, il a été décidé ce qui suit :
- La nomination de Monsieur Chamseddine Mehrez en qualité de Président du conseil d'administration pour une période de trois années et ce pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
- La nomination de Monsieur Idris Mehrez en qualité de Directeur Général pour une période de trois années et ce pour les exercices 2018, 2019 et 2020.
Deux originaux desdits procès-verbaux ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Nabeul le 12/7/2017 sous le n° D5132012.