استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية شركة التنمية السياحية محمد الخامس خ إ SPT MED V
شركة خفية الإسم
رأس المال : 31.400.000 دينار
المقر الاجتماعي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة - تونس
الرقم الجبائي : 982975L/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00253861-12
يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم 2 أوت 2017 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 7 سبتمبر 2017 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل نوفوتال- الكائن بشارع محمد الخامس عدد 44 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.
2/ قراءة، معاينة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016، 3/ قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016،
4/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية.
5/ إسناد نتائج السنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016،
6/ تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المحاسبية المغلقة في 31 ديسمبر 2016،
7/ إسناد منح الحضور،
8/ مراجعة القرار عدد 7 للجلسة العامة العادية بتاريخ 3 جوان 2016،
9/ تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الإدارة، 10/ تفويض.