Article 276 du code des sociétés commerciales
Société De Promotion Touristique Mohamed V «S.P.T Med V»
Societe anonyme
Capital social : 31.400.000 DT
Siège social : 70-72 Avenue Habib Bourguiba - Tunis
M.F : 982975L/A/M/000
CNSS : N°00253861-12
Le Conseil d'administration tenu le 2/8/2017, convoque les actionnaires de la société :
A l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 7 septembre 2017 à 11h00 au Novotel Mohamed V, sis au 44 Avenue Mohamed V-Tunis avec comme points à l'ordre du jour :
1- Ratification des délais et des modalités de convocation de l'assemblée générale ordinaire.
2- Lecture, examen et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur l'activité au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.
3- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.
4- Approbation des Conventions réglementées.
5- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.
6- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2016.
7- Allocation des jetons de présence.
8- Révision de la septième résolution de l'AGO du 3/6/2016.
9- Renouvellement du mandat d'administrateurs.
10- Pouvoirs.