استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة التونسية للمواد العازلة

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للمواد العازلة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6.006.960 دينار

م ص بن عروس ص ب 295 نهج الفيزياء 2013

MF :00500/R/A/M/000

إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للمواد العازلة مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 14 سبتمبر 2017 على الساعة 09 بمقر الشركة للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة المتعلق بنفس السنة 2016.

2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بنفس السنة.

3 - المصادقة إن أقتضى الأمر على تلك التقارير والقوائم المالية المتعلقة بنفس السنة. 4 - تبويب نتائج سنة 2016.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7 | - | المصادقة | على | استقالة | "PCC

)MAURITIUS( | II | MPEF" | كعضو

بمجلس الإدارة.

8 - المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.

9 - منح تفويض للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.