استدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة وللجلسة العامة العادية ليوم الخميس 31 أوت 2017
شركة الكتروستار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 12 250 000 دينار
المقر الإجتماعي : شارع البيئة، بئر القصعة بن عروس.
السجل التجاري : 17611997 ب – بن عروس
السادة المساهمون في شركة الكتروستار – خفية الإسم – مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية، اللتان ستنعقدان على التوالي يوم الخميس 31 أوت 2017 على الساعة العاشرة ثم على الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك بنزل
الأكروبول "Hôtel ACROPOLE" نهج رودريقو فريتاس ضفاف البحيرة تونس، للتداول في جدول الأعمال الآتي :
بالنسبة للجلسة العامة الخارقة للعادة :
1- تنقيح الفصول 2 و7 و29 من القانون الأساسي للشركة.
2- المصادقة على القانون الأساسي المحين للشركة.
3- | منح | الصلاحيات | المخصصة | للقيام
بالإجراءات القانونية.
بالنسبة للجلسة العامة العادية :
1- المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2016.
3- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016.
4- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 و475 من مجلة الشركات وعلى القوائم المالية الفردية للشركة الخاصة بالسنة المالية 2016.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم خلال السنة المالية 2016.
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 7- المصادقة على القوائم المالية المجمعة الخاصة بالسنة المالية 2016.
8- المصادقة على التمديد الحاصل في مدة نيابة العضوين بمجلس الإدارة الممثلين لحاملي الأسهم المتداولة.
9- تسمية عضوين بمجلس الإدارة لتمثيل المساهمين حاملي الأسهم المتداولة.
10- منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
كل الوثائق المتعلقة بالجلستين المذكورتين، موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الإداري لشركة الكتروستار الكائن بنهج 8612 عدد 3 محل رقم 9 – الشرقية 1 – تونس.