الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2016
شركة مصحة العالية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.400.000 دينارا
المقر الإجتماعي : طريق العين كم 2.5 صفاقس
السجل التجاري : B18412003
المعرف الجبائي : 825575XAM000
بمقتضى مقررات الجلسة العامة العادية السنوية لسنة 2016 لشركة مصحة العالية المنعقد بتاريخ 24 ماي 2017 موضوع المحضر المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس بتاريخ 19 جوان 2017
تحت | عدد | 17802837 | وصل | عدد
M003117 والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 18 جويلية 2017 تحت عدد 201734299 تمت المصادقة على القرارات التالية :
1- المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2016 المتعلق بالشركة الأم مصحة العالية. 2- المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2016 المتعلق بمجمع شركات مصحة العالية.
3- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
4- المصادقة على القوائم المالية للشركة الأم مصحة العالية لسنة 2016.
5- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات مصحة العالية لسنة 2016. 6- تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 7- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام.
8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
9- صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2016.
10- تجديد مهام وانتخاب أعضاء مجلس
الإدارة | للسنوات | المالية | 2018/2017
و2019.
وهم السادة :
1/ الدكتور محمد الحبيب كمون.
2/ الدكتور سامي التريكي.
3/ الدكتور سمير الحديجي.
4/ الدكتور يوسف عمار.
5/ الدكتور خالد معلى.
6/ الدكتور منذر الفريخة.
7/ السيد جهاد كمون.
11- منح النفوذ للقيام بالإجراءات.