Assemblée générale ordinaire annuelle année 2016 — Société POLYCLINIQUE EL ALYA

Société POLYCLINIQUE EL ALYA

Sté anonyme au capital de 7.400.000 dinars

Siège social : Route El Ain Km 2.5 Sfax

MF : 825575XAM000

RC : B18412003

En vertu des décisions de l'assemblée générale annuelle ordinaire relative à l'exercice 2016 de la société Polyclinique El Alya tenue le 24 mai 2017, objet du procès verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés de Sfax le 19 juin 2017 sous le n° 17802837, quittance n° M003117 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax en date du 18 juillet 2017 sous le n° 201734299, il a été décidé ce qui suit :

1- Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2016 relatif à la société mère polyclinique El Alya préparé par le conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle ordinaire.

2- Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2016 relatif au groupement des sociétés Polyclinique El Alya préparé par le conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle ordinaire.

3- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.

4- Approbation des états financiers de l'exercice 2016 relatifs à la société mère polyclinique El Alya.
5- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2016 relatifs au groupement des sociétés polyclinique El Alya.
6- Affectation des résultats de l'exercice 2016.
7- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
8- Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
9- Distribution du jeton de présence allouée aux membres du conseil d'administration relatifs à l'exercice 2016.
10- Renouvellement du mandat et élection des membres du conseil d'administration pour les exercices 2017, 2018 et 2019, messieurs :

• Docteur Mohamed Habib Kamoun.
• Docteur Sami Triki.
• Docteur Samir Hdigi.
• Docteur Youssef Ammar.
• Docteur Khaled Moalla.
• Docteur Mondher Frikha.
• Monsieur Jihed Kamoun.

11- Pouvoirs pour formalités.