الشركة التونسية لصناعة المواد الغذائية "ستيال" ش.خ.إ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 27 625 000 دينار
المقر الاجتماعي : كلم 1 طريق منزل بوزلفة – سليمان
السجل التجاري : B1134311997
المعرف الجبائي : 009546W/A/M/000 ص و ض إ : 94 – 60428
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 29 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 3 أوت 2017 تحت عدد 17701582 وصل M033308 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 22 أوت 2017 تحت عدد الإيداع 201738764، تقرر ما يلي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المحاسبية المختومة في 2016.
2- النظر في تقرير مراقب الحسابات حول السنة المحاسبية المختومة في 2016.
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 2016.
4- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5- توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة في 2016.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2016.
7- المصادقة على استقالة السيد توماس روندو وتسمية مكانه السيد هانري بيوا دي ليبين للمدة المتبقية من نيابة سابقه أي إلى حدود تاريخ الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.
8- تسمية مكتب د د اف للتدقيق كمراقب حسابات يمثله السيد محمد الدالي لمدة ثلاث سنوات محاسبية.
9- تجديد مهام مكتب استشارة مراجعة تكوين كمراقب حسابات يمثله السيد عبد الستار مبخوت لمدة ثلاث سنوات محاسبية.