استدعاء للحضور
الشركة السياحية والاستشفائية خمير شركة خفية الإسم
رأس مالها : 34.685.000 دينار
المقر الإجتماعي : نزل المرادي ص ب 48، القنطاوي 4089 حمام سوسة
المعرف الجبائي : 411859H/M/A/000 السجل التجاري : B116262001
الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 166558-09
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة
السياحية | والاستشفائية | خمير | مدعوون
لحضور الجلسة العامة والتي ستنعقد يوم الاثنين 10 أكتوبر 2017، بمقر الشركة، وحدد جدول أعمالها كالتالي :
الجلسة العامة العادية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 صباحا :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2016.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
3- المصادقة على حسابات السنة المالية 2016.
4- رصد النتائج لسنة 2016.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7- تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
الجلسة العامة الخارقة للعادة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 صباحا :
1- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ
315.000,000 | دينار، | وذلك | بإصدار
3.150 سهم جديد بقيمة إسمية قدرها 100 دينار للسهم الواحد، يتم تحريرها نقدا كاملة وذلك بمعاوضتها بديون ثابتة، نقدية وحالة على الشركة.
2- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي تبعا لذلك.
3- إلغاء حق الأفضلية في الإكتتاب ومنح الأسهم الجديدة المحدثة لقائمة معينة من الأشخاص للمساهمة في الترفيع في رأس المال المزمع تحقيقه.
4- | تفويض | الصلاحيات | اللازمة لإتمام
الشكليات القانونية.
ويجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو عن طريق إنابة بموجب توكيل خاص للغرض يتم الاستظهار به قبل إنعقاد الجلسة.
كل الوثائق المعدة للجلسة العامة موضوع على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.