استدعاء للحضور
شركة التنمية السياحية للمهدية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.600.000 دينار
المقر الإجتماعي : الطريق السياحية بالمهدية
عدد السجل التجاري : B147961997 المعرف الجبائي : 10973D/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 069760-17
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة التنمية السياحية للمهدية، مدعوون لحضور الجلسة العامة والتي ستنعقد يوم الجمعة 13
أكتوبر 2017، | بنزل المرادي، | الطريق
السياحية حمام سوسة - سوسة، بمقر الشركة، وحدد جدول أعمالها كالتالي :
الجلسة العامة العادية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 صباحا :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2016.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
3- المصادقة على حسابات السنة المالية 2016.
4- رصد النتائج لسنة 2016.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7- تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
ص 5998الجلسة العامة الخارقة للعادة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 صباحا :
1- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ
1.450.000,000 | دينار، | وذلك | بإصدار
145.000سهم جديد بقيمة إسمية قدرها 10 دينار للسهم الواحد، يتم تحريرها نقدا كاملة وذلك بمعاوضتها بديون ثابتة، نقدية وحالة على الشركة.
2- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي تبعا لذلك.
3- إلغاء حق الأفضلية في الإكتتاب ومنح الأسهم الجديدة المحدثة لقائمة معينة من الأشخاص للمساهمة في الترفيع في رأس المال المزمع تحقيقه.
4- | تفويض | الصلاحيات | اللازمة لإتمام
الشكليات القانونية.
ويجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو عن طريق إنابة بموجب توكيل خاص للغرض يتم الاستظهار به قبل إنعقاد الجلسة.
كل الوثائق المعدة للجلسة العامة موضوع على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.