استدعاء جلسة عامة عادية — شركة زغوان للمياه المعلبة

استدعاء جلسة عامة عادية

شركة زغوان للمياه المعلبة

ش خ إ

رأس مالها : 1.928.000 دينار

المقر الاجتماعي : الحميرة، صواف - زغوان

سجل تجاري : B0667122007

معرف جبائي : 1022600X

إن السادة المساهمين في شركة زغوان للمياه المعلبة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 4 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالحميرة، صواف ولاية زغوان وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1) التصديق على طريقة وتاريخ الاستدعاء للجلسة.

2) تلاوة والمصادقة على التقرير السنوي لسنة 2010.

3) تلاوة والمصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.

5) تخصيص نتائج السنة المالية 2010. 6) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

7) تجديد رجعي للمدة النيابية لعدد 3 أعضاء مجلس الإدارة.

8) تسوية تسمية عضو مجلس الإدارة وتجديد رجعي لمدة النيابية.

9) معاينة انتهاء المدة النيابية لعضو بمجلس الإدارة.

10) تسمية وتجديد رجعيين لمهام مراقب الحسابات.

11) ضبط منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

12) مسائل مختلفة.

حضور الجلسة العامة مقتصر على إدلاء المساهمين بما يثبت هويتهم.

حضور وكلاء وممثلي المساهمين بالجلسة العامة يكون بمقتضى توكيل خاص ممضى من طرف المساهم وينص على هوية الوكيل والموكل.

رئيس مجلس الإدارة.