استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية لشركة "سيتوفارما"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13.400.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية حمام الزريبة - زغوان
رقم | سجلها | التجاري | :
1204054D/A/M/000
نظرا لتعذر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2017 عن التداول، والتي تم تسجيل محضر جلستها بالقباضة المالية زغوان بتاريخ 9 نوفمبر 2017 عدد التسجيل 17703907 وصل عدد 74419 يشرفني بصفتي رئيسا لمجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية المزمع انعقادها يوم 11 ديسمبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة ATD SICAR نهج بحيرة ليمان إقامة الريجنسي، بلوك أ، الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053 تونس.
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه : - المصادقة على طريقة وآجال الدعوة للجلسة العامة.
- مطالعة ومناقشة تقرير التسيير لمجلس
الإدارة | الموجه | للجلسة | العامة | العادية
للمساهمين والمتعلق بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
صفحة 44- قراءة تقارير مدقق الحسابات الخاص بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص الأرباح لعام 2016.
- إخلاء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بما بتعلق بتسيير الشركة خلال سنة 2016.
- تحديد قيمة رسوم الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة. - تعيين مراقب للحسابات.
- توكيل لإتمام الإجراءات القانونية.