استدعاء لحضور الجلسة الخارقة للعادة لشركة "سيتوفارما"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13.400.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية حمام الزريبة - زغوان
رقم | سجلها | التجاري | :
1204054D/A/M/000
نظرا لتعذر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2017 عن التداول والتي تم تسجيل محضر جلستها بالقباضة المالية زغوان بتاريخ 9 نوفمبر 2017 عدد التسجيل 17703908 وصل عدد 74421 يشرفني بصفتي رئيسا لمجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة المزمع انعقادها يوم 11 ديسمبر 2017 بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر شركة ATD SICAR نهج بحيرة ليمان إقامة الريجنسي، بلوك أ، الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053 تونس.
وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي بيانه : - الترفيع في رأس المال ب 3.846.150 دينار عن طريق الاكتتاب نقدا مع إلغاء الحق التفاضلي في الاكتتاب.
- مطالعة تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمدقق الحسابات الموجه للجلسة العامة حول الترفيع في رأس المال والمصادقة عليهما.
- تحديد مبلغ منحة الإصدار.
- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.
- اقتراح تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة. - منح الصلاحيات للمدير العام قصد القيام بالإجراءات المتعلقة بالزيادة في رأس المال. - توكيل لإتمام الإجراءات القانونية.