نشرية إعلام بالترفيع في رأس المال

نشرية إعلام بالترفيع في رأس المال

البنك التونسي الكويتي مجموعة BPCE I شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 10 شارع محمد الخامس - 1001 تونس

رقم السجل التجاري : B152691996 رقم المعرف الجبائي : 12357S/A/M/000 إن الجلسة العامة الخارقة للعادة للبنك التونسي الكويتي - مجموعة BPCE International المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2017 والتي تم

تسجيل محضر جلستها بقباضة تسجيل عقود الشركات بتونس في 16 نوفمبر 2017 تحت عدد 17804557 والذي وقع إيداع نسختين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 نوفمبر 2017 وصل عدد F201723228192، تقرر الترفيع في رأس مال البنك من 100.000.000 دينار إلى 200.000.000 دينار.

وقد فوضت الجمعية العامة الخارقة للعادة إلى مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لغرض تحقيق وإتمام عملية الترفيع في رأس المال، معاينة تحقيقها، تنقيح القانون الأساسي للبنك، وبصفة عامة استكمال كل الإجراءات لإنجاز عملية الترفيع في رأس المال.

وتخص عملية ترفيع رأس المال هذه المساهمين القدامى المكتتبين في رأس المال الحالي ولا يخضع البنك لإجراءات النشر المتعلقة بشركات المساهمة العامة.

خاصيات عملية الترفيع في رأس المال :

• المبلغ : سيتم الترفيع في رأس المال بمبلغ مائة مليون دينار (100.000.000) دينار، وذلك بإصدار 1.000.000 سهم جديد بقيمة اسمية 100 دينار للسهم الواحد يتم اكتتابها نقدا وتحريرها بالكامل عند الاكتتاب. - سعر الإصدار : يتم إصدار الأسهم الجديدة التي سيتم اكتتابها نقدا، بالقيمة الاسمية أي بسعر 100 دينار للسهم الواحد، يتم دفعها بالكامل عند الاكتتاب.

• حق الأفضلية في الاكتتاب : يكون للمساهمين على نسبة مقدار الأسهم التي يملكونها، حق الأفضلية للاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية التي يتم إصدارها لتحقيق الزيادة في رأس المال.

ويخصص الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي

تبلغ | 1.000.000 | سهما، | المساهمين

الحاليين فقط سواء بصفة غير قابلة للتخفيض أو بصفة قابلة للتخفيض، حيث يتم الاكتتاب في الزيادة في رأس المال كما يلي :

• بصفة غير قابلة للتخفيض : في حدود سهم واحد جديد مقابل سهم واحد قديم.

• بصفة قابلة للتخفيض : في نفس الوقت الذي يستعمل فيه المساهم حقه بصفة غير قابلة للتخفيض يمكنه الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض في الأسهم المتبقية بعد الاكتتاب الأول.

ويقع تلبية هذه المطالب بالتناسب مع الحصص في رأس المال وحسب طلبهم والعدد المتبقي من الأسهم الجديدة.

ويتم طلب ممارسة الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض بإرسال البنك مكتوب مضمون الوصول مع علامة البلوغ. وطبقا للفصل 296 من مجلة الشركات التجارية، يمكن للمساهمين التنازل عن حقهم في الأفضلية للاكتتاب.

في صورة لم تبلغ الاكتتابات المحققة بصفة غير قابلة للتخفيض وقابلة للتخفيض مجموع الزيادة في رأس المال، يمكن لمجلس الإدارة إعادة توزيع الأسهم غير المكتتبة كليا أو جزئيا بين المساهمين، ولا يجوز في كل الحالات اكتتابها من قبل العموم.

كما يمكن لمجلس الإدارة حصر الزيادة في رأس المال إلى مقدار الاكتتابات الحاصلة شريطة أن يبلغ هذا الأخير على الأقل ثلاثة أرباع الزيادة المقررة ويجوز لأن يستخدم الترتيب المنصوص عليها أو البعض منها فقط حسب ما يحدده مجلس الإدارة.

ولا تتحقق عملية الترفيع في رأس المال إذا لم يبلغ بعد ممارسة هذه الإمكانيات مقدار الاكتتابات المقبوضة مجموع الزيادة في رأس المال أو ثلاثة أرباع هذه الزيادة في الحالة المنصوص عليها إذا قرر مجلس الإدارة ذلك. - تاريخ الانتفاع : تخضع الأسهم الجديدة التي تم إصدارها والبالغ عددها 1.000.000 سهما جديدا لجميع الأحكام القانونية ويتم اعتبارها كالأسهم القديمة وتتمتع بنفس الصلاحيات والحقوق منذ تاريخ الانتهاء الفعلي لعملية الترفيع في رأس المال، وذلك بعد تحرير جميع المبالغ المخصصة لزيادة رأس المال نقدا والقيام بإجراءات الإشهار بالرائد الرسمي والنشرة المتعلقة بهيئة السوق المالية.

• مدة الاكتتاب : تحدد المدة المخصصة للمساهمين بالاكتتاب والتسديد في زيادة رأس المال الحاصلة بخمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويكون حق الأفضلية قابلا للتداول في الفترة المحددة.

• | مكان | الاكتتاب | وإيداع | الأموال | :

تقبل الاكتتابات والدفوعات بالمقر الرئيسي

للبنك | التونسي | الكويتي | مجموعة

International | BPCE، | شارع | محمد

الخامس -1001 تونس.

وتودع الأموال بحساب غير قابل للتصرف الخاص بعملية الترفيع في رأس مال البنك التونسي الكويتي بالفرع الرئيسي للبنك - شارع محمد الخامس - 1001 تونس تحت عدد 20000000000034000018.