الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2016 البنك التونسي الكويتي مجموعة BPCE INTERNATIONAL
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار تونسي
رقم | التسجيل | بالسجل | التجاري | :
152691996 ب
رقم المعرف الجبائي : 12357S/A/M/000 بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية لمساهمين البنك التونسي الكويتي - مجموعة BPCE المنعقدة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر البنك - الذي تم تسجيله يوم 17 نوفمبر 2017 تحت عدد 17804552 - وإيداع نسختين منه بالمحكمة الابتدائية في تاريخ 17 نوفمبر 2017 - وصل عدد 72786742017F تم اقرار ما يلي :
1 - المصادقة على التأخير في اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك التونسي الكويتي المتعلقة بالسنة المالية 2016.
2 - المصادقة على تقرير النشاط الاجتماعي الخاص بالبنك التونسي الكويتي المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
3 - المصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلقة بالفصل 65 من القانون 2016-48 والفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5 - استقالة مراقب الحسابات PWC وتعيين مكتب BDO مراقب حسابات للفترة المتبقية أي إلى غاية انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية 2017.
6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 7 - المصادقة على نشاط البنك التونسي الكويتي المجمع المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2016.
8 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2016.
9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بتصرفهم في السنة المالية 2016.
10 - تحديد منحة الحضور والمنح الوظيفية لأعضاء مجلس الإدارة.
11 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة 2019-2018-2017.
12 - تفويض للإجراءات.