شركة كولمار

شركة كولمار

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3 000 000 دينار

السجل التجاري : B14461997

المعرف الجبائي : 0009158MAM000 الضمان الاجتماعي : 058672-84

المنطقة الصناعية 5080 طبلبة

بمقتضى محضر مجلس الإدارة بتاريخ 31 جانفي 2018 والمسجل بالقباضة المالية بطبلبة بتاريخ 14 فيفري 2018 تحت عدد

18800397 | وصل | عدد | MO07857

والمودع بالمحكمة الابتدائية بالمنستير تحت عدد 20189232 في 16 فيفري 2018، تقرر ما يلي :

1 - تعيين السيد مهدي المرعوي بصفة رئيس مجلس إدارة عوضا عن السيدة هناء فطومة المرعوي للمدة المتبقية لنيابتها كعضو مجلس إدارة والتي تنتهي بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2019، وتحتفظ السيدة فطومة المرعوي بعضويتها في مجلس الإدارة.

2 - تعيين السيد لطفي الدقي بصفة مدير عام لمدة ثلاث سنوات تبتدئ من تاريخ 1 فيفري 2018 وتنتهي بتاريخ 31 جانفي 2021.

يفوض المجلس للسيد مهدي المرعوي صلاحية إمضاء العقد لمدة غير محدودة مع السيد لطفي الدقي.

3 - تحديد مهام رئيس المجلس الإدارة مثل ما ينص عليه القانون الأساسي للشركة ومجلة الشركات التجارية.

كما يعطي المجلس جميع الصلاحيات وبدون التدخل في التصرف العادي للشركة لرئيس مجلس الإدارة السيد مهدي المرعوي لإمضاء كل الدفوعات مهما كان مبلغها.

4 - تحديد مهام المدير العام، حيث يضمن تحت مسؤوليته الإدارة العامة مع تفويض الإمضاء بالنسبة للإجراءات المقررة أو المرخصة من المجلس.

يضبط المجلس الحدود التالية :

• لا يمكن للمدير العام إلزام الشركة إلا في حدود مبلغ 150 000 دينار، كل إلزام يفوت عن ذلك يقع إمضائه صحبة رئيس المجلس. - لا يمكن للمدير العام في آية حال من الأحوال استدعاء مجلس الإدارة، الجلسة العامة للمساهمين ولا يمكن له التصرف الخارق للعادة للشركة إلا في حالة وجود إذن كتابي من المجلس.