Sté anonyme
Au capital de 3.000.000 Dinars
Registre de commerce : B14461997
Matricule fiscal : 0009158M/A/M/000
CNSS : 058672-84
Zone industrielle Téboulba
En vertu du PV du conseil d'Administration du 31 Janvier 2018 enregistré à la recette des finances à Téboulba le 14 Février 2018, enregistrement n°18800397, reçu n°Mo07857, et déposé au greffe du tribunal de 1ère instance de Monastir sous le n°20189232 du 16/02/2018, il a été décidé ce qui suit :
1- La nomination de Mr Mehdi Maraoui en qualité de Président du conseil d'Administration en remplacement de Md Hana Fattouma Maraoui pour la période restante de son mandat qui s'achève avec l'approbation des comptes relatifs à l'exercice 2019, Md Hana Fattouma Maraoui gardera la qualité d'Administrateur;
2- La nomination de Mr Lotfi Dogui en qualité de Directeur Général pour une période de trois ans commençant le 01/02/2018 et finissant le 31/01/2021.
Le Conseil délègue pouvoir à Monsieur Mehdi Maraoui, pour signer le contrat à durée déterminée avec Mr Lotfi Dogui.
3- Fixation des pouvoirs du Président du Conseil tels que prévus par les statuts et le code des sociétés commerciales.
De plus et sans immixtion dans la gestion courante de la société et dans les pouvoirs du nouveau Directeur Général, le Conseil donne tout pouvoir au Président du Conseil Monsieur Mehdi Maraoui pour signer tout paiement quel que soit son montant.
4- Fixation du pouvoir du Directeur Général, ce dernier assure sous sa responsabilité la direction générale de la société avec délégation de signature pour tous les actes décidés ou autorisés par le conseil.
Le conseil fixe les limites suivantes :
Le Directeur Général ne pourra pas engager la société qu'à concurrence d'un montant de 150.000 Dinars, tout engagement en dépassement sera conjointement signé avec le Président du Conseil.
p. 1492Le Directeur Général ne peut en aucun cas convoquer le Conseil, l'assemblée des actionnaires il ne pourra pas prétendre à la gestion extraordinaire de la société, sauf autorisation écrite par le Conseil.