استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإعلامية والإرسال المسافي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000 دينار مقسم إلى 2.000 سهم قيمة السهم الواحد 100 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس السجل التجاري : B125981997
المعرف الجبائي : 428199/EAM000 رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0020694443
إن السادة المساهمين في شركة الإعلامية والإرسال المسافي مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 3 أفريل 2018 على الساعة العاشرة صباحا ب 5 شارع الأرض المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات بشأن العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
صفحة 474/ المصادقة إن وجدت على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6/ توظيف النتائج.
7/ تجديد مهام عضو متصرف.
8/ تجديد مهام مراقب الحسابات.
9/ التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة 5 شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.