استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" « S.M.V.D.A. RAOUDHA »
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 20.000.000 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس السجل التجاري : B2459472003
الترقيم الجبائي : 858798QPM000
رقم الانخراط في الصندوق الوطني
للضمان | الاجتماعي | : | نظام | عام | :
261824-21
نظام فلاحي : 414083-87
إن السادة المساهمين في شركة الإحياء والتنمية الفلاحية "روضة" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الثلاثاء 3 أفريل 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا ب 5 شارع الأرض المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. 2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4/ المصادقة إن وجدت على القوائم المالية
والعمليات | والاتفاقيات | المنصوص | عليها
بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6/ توظيف النتائج.
7/ التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.